非法吸收公众存款案需要提供哪些证据材料
时间:2023-06-21 20:41:03 400人看过 来源:互联网

非法吸收公众存款案需要提供的证据有书面报案材料或如实陈述案发经过。存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。

存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向等等。

一、刷任务单被骗该怎么办

刷任务单被骗可以报警。并及时提供对方的电话号码,QQ微信、淘宝等信息为破案提供线索。一般来说,刷单本身是违法的,如果商家通过购买刷单服务来提高商品评价,情节严重的,可能构成虚假广告罪;如果刷单服务提供商通过刷单返利参与,吸收大量资金,可能构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪或集资诈骗罪

二、非法吸收公众存款罪与正常借贷的区别

1、非法吸收公众存款犯罪行为与民间借贷行为最本质的区别在于借入资金的去向,前者借入资金用于借贷等非法营利活动,而后者仅用于生活消费等非营利活动或生产经营等合法营利活动。2、民间借贷与非法吸收公众存款的本质区别并非是否具有还本付息的特征,而是在于是否以借贷的资金非法进行信贷活动,这才是非法吸收公众存款行为的危害实质和立法规制的原意所在,也是实践中正确认定非法吸收公众存款罪的根本保证。

三、构成非法集资需要满足的三要件是什么

构成非法集资需满足的三要件如下:

1、未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,即非法性;

2、许诺还本付息或者给予其他投资回报,即利诱性;

3、向不特定对象吸收资金,即社会性。

违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,应当认定为“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:

1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

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