根据相关规定集资诈骗罪材料怎么写?
时间:2023-03-10 20:41:41 54人看过 来源:互联网

报案材料

(一)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;

(二)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;

(三)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

一、涉嫌非法集资立案后受害人可以起诉吗

最好是先到当地的公安机关报案。

如果发现自己以民间借贷的形式被非法集资所骗,应当第一时间向公安机关报案,由公安机关通过刑事侦查措施抓捕嫌疑人、查扣涉案款物。有的群众,发现自己因非法集资被骗,却持借据或借款合同向法院提起民事诉讼或申请保全。一般来讲,此类案件法院不会受理,及时受理后也可能裁定驳回起诉。

因为根据民间借贷司法解释规定,“人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。”毕竟公安机关的刑事强制手段和人民法院的民事手段相比在追回被骗资金,控制犯罪嫌疑人方面要严厉一些,效果也会好一些

二、非法集资没有证据如何去报案

报案可以不提供证据,但是有证据一定要提供。发现非法集资的,可以直接到公安局经济侦查大队报案。

任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

三、非法集资办案人员如何问话

公安机关在控制主要犯罪嫌疑人后,应立即展开审讯,调查集资的起因、过程、后果等,摸清每期集资数额、集资利率、已还本金、已付利息、尚欠本金、资金流向等主要问题。对投资人展开调查询问,查清人数、金额、利息及损失情况。通过银行、工商、税务等部门进一步收集有关的证据材料。对于需要外地公安机关协查的案件应制作简要案情、协查提纲、询问笔录提纲、询问笔录范本等材料,提供给协办地公安机关。同时,还应聘请专业审计人员对查封账目进行审计,要求其提供详细的审计报告,以查清、印证、补充查证内容,尤其要注意查清资金流向。

全文810个字,阅读预计需要3分钟

不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案

继续阅读
本地专业对口律师
北京
#刑事侦查 最新知识
针对根据相关规定集资诈骗罪材料怎么写?您还没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助

1对1在线咨询

8秒前,138***54用户咨询成功
马上提问
针对根据相关规定集资诈骗罪材料怎么写?您还没弄清楚,在线问专业律师,让律师告诉您快速方案吧
  • 章法律师

    章法律师

    律所主任

    评分:5.0

    服务人数:487

    在线咨询
  • 张丽丽律师

    张丽丽律师

    专职律师

    评分:5.0

    服务人数:343

    在线咨询
  • 张神兵律师

    张神兵律师

    合伙人

    评分:5.0

    服务人数:590

    在线咨询
内容已经到底了,还没找到答案?
在线问问律师吧,最快3分钟内有答案!
11,079 位律师在线 累计服务 3,700万 人次
立即提问

他们的问题正在被解答:

朋友欠钱不还怎么办,联系不上有没有好的解决办法...