什么是集资诈骗罪?如何进行证据审查
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集资诈骗罪证据审查是具体行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>司法解释集资诈骗罪怎样认定关于集资诈骗罪的
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以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,属于集资诈骗罪,数额较大是指:个人数额十万以上,...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对关于集资诈骗罪证据材料的审查,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
诈骗罪会查资金流向吗
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李加刚律师|律所主任,19年经验在线咨询集资诈骗罪有哪些法律规定
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覃程律师|专职律师,7年经验在线咨询集资诈骗案的证据材料,如何举证
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1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。 2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。 3、提供嫌疑集资诈骗...
河北在线咨询顾问团咨询我>>集资诈骗罪证据审查是怎样的,法律是如何规定的
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根据规定,集资诈骗罪证据审查是具体行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>集资诈骗罪答辩材料有哪些
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嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
关于集资诈骗罪证据材料的审查,律师怎么看
集资诈骗有死刑吗
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郝科名律师| 专职律师,4年经验 在线咨询非法集资诈骗如何退赔
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询非法集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别
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胡晓文律师| 专职律师,3年经验 在线咨询集资诈骗罪证据审查是怎样的,法律是如何规定的
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根据规定,集资诈骗罪证据审查是具体行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>证据审查犯诈骗罪的条件
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书证,是指以其记载的内容和反映的思想来证明案件真实情况的书面材料或其他物质材料。在理解书证的概念时,应当充分注意到,现代先进技术为人们相互之间的往来所提供的手段越来越丰富,诚如人们一般所了解的,书证表...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>针对关于集资诈骗罪证据材料的审查,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
关于诈骗罪的逮捕证据的问题
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诈骗罪逮捕证据标准都有,物证、书证,证人证言,受害人讲述,被告人讲述辩解,鉴定结论,勘验、检查笔录,...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>诈骗罪的关键证据
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物证、书证; 2、证人证言; 3、被害人陈述; 4、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; 5、鉴定结论; ...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>集资诈骗罪如何审计的?
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集资诈骗罪审计要点: 一、报案人陈述系言辞证据,不得作为鉴定依据; 二、合同金额不能证明资金是否实际...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>报警诈骗需要提交什么材料
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李驭律师| 团队负责人,5年经验在线咨询欺骗感情属于诈骗罪吗
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袁冰清律师| 高级合伙人,3年经验在线咨询遇到关于集资诈骗罪证据材料的审查,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
网络诈骗的证据的收集和审查判断
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认定网络诈骗罪的证据的收集和审查判断 (一)办理电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>诈骗罪的证据需要什么材料
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1、《刑法》没有规定某类或者某个具体罪名必须有哪些证据才能认定犯罪,指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。 (1)物证、书证; (2)证人证言; (3)被害人陈述; (4)犯罪嫌疑...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>司法解释集资诈骗罪怎样认定关于集资诈骗罪的
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以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,属于集资诈骗罪,数额较大是指:个人数额十万以上,单位数额五十万元以上。 具体构成要件:客体要件,本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>关于集资诈骗罪追诉时效问题
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集资诈骗追诉时效为20年。因为集资诈骗罪的法定最高刑为无期徒刑,根据《刑法》的相关规定,法定最高刑为...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>关于集资诈骗罪中的刑法条文规定?
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集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
女方骗婚该收集哪些证据
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曹成律师| 律所主任,19年经验在线咨询诈骗集团员工怎么定罪
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刘兆庆律师| 高级合伙人,11年经验在线咨询集资诈骗老人有哪些证明材料
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1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。 2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。 3、提供嫌疑集资诈骗...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>关于立案材料的审查和处理
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对立案材料审查后的处理,是指公安机关、人民检察院、人民法院对立案材料进行审查后作出是否立案的决定。 人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>遇到关于集资诈骗罪证据材料的审查,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
刑法关于集资诈骗犯罪的处罚条例
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刑法关于集资诈骗罪的规定为:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>集资诈骗坐牢后债务怎么办
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郑萌律师| 专职律师,6年经验在线咨询集资诈骗罪答辩材料包含什么
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1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。 2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。 3、提供嫌疑集资诈骗...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>关于贷款诈骗的报案材料
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1、涉嫌人贷款时贷款合同,审查、审批材料等。 2、涉嫌人所使用的虚假经济合同,虚假证明文件、编造的引进资金、项目材料等。 3、涉嫌人使用作担保的虚假产权证明或重复担保的抵押物价值评估材料。 4、提供涉...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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