刑法的洗钱罪有哪些种类
时间:2024-07-24 04:42:44 393人看过 来源:法律编辑整理

一、刑法的洗钱罪有哪些种类

在我国现行《中华人民共和国刑法》中,洗钱罪主要划分为四大类别的规范模式:

首先,对犯罪所得及其收益进行掩饰或隐瞒其来源及实质性的属性;

其次,对于明知属于犯罪所获得的及其产生的利益,仍然以协助性活动来调换或转移其财物;

再者,纵使明知道这是犯罪获得的及其产生的利益,还是协助以合法形式掩盖掉它们的非法本质;

最后,做出诸如提供资金账户、协助资金向境外汇出等违反相关法律法规的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、刑法的空间效力是什么

刑法中的“空间效力”特指其对地理区域的影响力和约束力。

依据我国相关法律法规的明确规定,所有在中华人民共和国领土范围以内实施犯罪行为的个体(除非法律另有特定规定),均应受到相应法律条款的制约与制裁。同样地,若犯罪行为发生在中华人民共和国的船舶或航空器内部,亦须遵循上述相关规定进行处理。

《中华人民共和国刑法》第六条

凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。

凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的,也适用本法。

犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。

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