洗钱罪多少数额能定罪
时间:2024-05-16 01:17:09 69人看过 来源:法律编辑整理

洗钱罪,系指行为人通过各种手法,将非法获取的资金清洗成为表面上合法的收入的犯罪行为。

根据相关法律规定,这种犯罪性质属于行为犯而非后果犯。就是说,无论是否取得实际收益或损失,只要实施了洗钱的活动,即应负刑事责任。

其中,若情节较为严重,其衡量标准为清洗金额达到50万元人民币以上。在此情况下,行为者将会面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还需支付相当于所洗金额的百分之五至百分之二十作为罚款

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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