构成洗钱罪的行为有哪些
时间:2023-02-28 21:42:48 327人看过 来源:互联网

构成洗钱罪的行为有:提供资金账户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,跨境转移资产的,以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪的量刑标准如下:

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金;

2、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒来源和性质,通过存入金融机构、投资或上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

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