提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于，2004年12月6日，江*汽车集团公司、重庆长安汽车股份有限公司和江西江*控股有限公司签署了《增资认购协议》（认购协议）。依据该认购协议，江西江*控股有限公司将受让江*汽车集团公司所持的江*汽车股份有限公司（公司）354,176,000股内资股（股权受让）。

鉴于，江西江*控股有限公司股东会已经批准了上述股权受让，并已就此向有关政府部门申请相应的审批。

因此，为反映上述股权受让可能导致公司股东变动的情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修改和调整。本次对公司章程的修订，尚需提交公司股东大会批准后生效。具体修改内容如下：

在第二十三条后增加以下内容，作为第二十四条，原第二十四条顺序调整为第二十五条：第二十四条经政府有关部门批准，江西江*控股有限公司受让江*汽车集团

公司所持有的公司354,176,000股内资股。经前述变更，至此公

司的注册资本仍为863,214,000元人民币，公司股本结构如下：

内资股东持股额持股比例

(人民币元)

江西江*控股有限公司354,176,00041.03%

中国法人21,468,0002.49%

其他公众投资者(包括江*117,600,00013.62%

汽车股份有限公司和集团公

司的员工)

上汽25,970,0003.01%

内资股总额519,214,00060.15%

外资股股东持股数持股比例

国外投资者344,000,00039.85%

外资股总额344,000,00039.85%

股份总计863,214,000100.0%

经前述股份变动，公司的股本结构为：普通股863,214,000股，其

中内资股股东持有519,214,000股，境内上市外资股股东持有

344,000,000股。

江*汽车股份有限公司

董事会

2005年1月21日