1、对于个人涉及洗钱罪行的情况,相关部门将依法对其进行追责,没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的违法所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或者拘役惩罚,并视具体情况而定,处以相应金额的罚金,罚金的数额由洗钱数额的百分之五至百分之二十之间确定。若情节严重,则面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处,相应的罚金数额也会适当提高。
2、对于单位涉及洗钱罪行的情况,相关部门同样会依法追究其法律责任,对该单位施以罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚。
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
全文574个字,阅读预计需要2分钟
不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案