********股份有限公司

设立股份有限公司的申请书决议

会议时间：XX年X月X日

会议地点：XXXXXXXXXXX

召集人：XXX（出资最多的发起人）

主持人：XX（出资最多的发起人）会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。到会股东X人(如有委托出席会议的，表述为其中股东XXX委托XXX出席会议并代为行使表决权)，代表股份XXX万股，占公司股本总额的XX％。

会议通过的决议情况：1、通过XXXXXXX公司章程。2、选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、……（五个以上）为公司董事会成员，任期三年。3、选举XXX、XXX,……为监事会成员，任期三年；或3、选举XXX、XXX,……为监事会成员，任期三年；职工代表监事待公司成立后由职工代表大会选举产生，并向公司登记机关备案。（这条仅用于公司成立前未选举出职工代表监事）

会议表决情况：1、对本次股东大会第1项决议内容表决：代表股份XXX万股同意，占出席会议股东表决权的X％；代表股份X万股不同意，占出席会议股东表决权的X％；代表股份X万股弃权，占出席会议股东表决权的X％。2、对本次股东大会第2项决议内容表决：代表股份XXX万股同意，占出席会议股东表决权的X％；代表股份X万股不同意，占出席会议股东表决权的X％；代表股份X万股弃权，占出席会议股东表决权的X％。3、对本次股东大会第2项决议内容表决：代表股份XXX万股同意，占出席会议股东表决权的X％；代表股份X万股不同意，占出席会议股东表决权的X％；代表股份X万股弃权，占出席会议股东表决权的X％。

会议主持人及出席会议的董事签字：XX年X月X日