(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；

(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；

(三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；

(四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；

(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

一、组织、领导传销活动罪的处罚

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。

《刑法修正案(七)》将传销活动的组织者、领导者作为组织、领导传销活动罪的犯罪主体。所谓传销活动的组织者，是指倡导、发起、策划、组建传销组织的为首分子，在传销组织中处于核心地位，其组织行为具体表现为创建组织，设立章程，规定层级，确定计酬规则、传销机制、组织纪律和行为规则，发展组织成员等。传销活动的组织行为是整个传销活动犯罪的源头行为，使传销组织从无到有，呈滚雪球式的膨胀发展，其社会危害性尤烈。所谓传销活动的领导者，是指在传销组织中处于领导地位，对传销活动进行策划、决策、指挥、协调，以及处理组织内部重大问题等行为，在传销组织和传销活动中处于中心地位，对传销组织的运转、传销活动的开展起关键作用。组织、领导传销活动罪的组织者、领导者应负刑事责任。