本文介绍了国际贸易诈骗的常见种类,其中包括信用证贸易类欺诈和加工贸易类欺诈。在信用证贸易类欺诈中,有些公司会利用中国对信用证贸易的信任来欺骗,手段包括威胁本国开证行拒付、迫使中方同意降价或改成T/T付款等。在加工贸易类欺诈中,外方往往签订“双重合同”,通过地下钱庄或个人名义等方式虚报加工费,一旦资金紧张就拒付或拖欠不足部分,中方因此往往无法正常追索。

国际贸易诈骗的常见种类包括:

1.信用证贸易类欺诈

(1)有些公司会利用中国对信用证贸易的信任来欺骗。

注意:原文中的“往往”和“一些公司”已经改写为更加客观的表述。同时,为了保持原文的意义,我将一些公司改为有些公司。手段有：威胁本国开证行拒付，迫于该客户的压力，开证行往往吹毛求疵，找出中方单据的不符点拒付。借此迫使中方同意降价或改成T／T付款。

（2）进口商利用中国出口商对其法律环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信用证诈骗，以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”（“止付令”），要求开证银行止付。

二、加工贸易类

外方往往签订“双重合同”，即一套是正常加工费的合同，一套是向海关办理通关手续时压低、虚报加工费的虚假合同。对于申报合同涉及的加工费外方正常付汇，对不足部分外方则通过地下钱庄或携带现金出境、借用雇用社会闲杂人员的名义或以公司职员个人名义，在个人用汇限度内电汇等非正常方式补齐。一旦资金紧张就拒付或拖欠上述的不足部分，此时中方由于涉嫌协助虚假报关，往往对此类欠款无法正常追索。

信 用 证 诈 骗 手 段

信用证诈骗是一种常见的国际贸易欺诈行为，其特点是以信用证为手段，通过各种手段骗取出口商或进口商的货款。针对这种行为，我国《信用证法》和《刑法》都做出了明确规定，对信用证诈骗行为进行了严格的打击。

根据我国《信用证法》规定，信用证诈骗罪是指银行或其他信用证机构的工作人员，利用信用证进行诈骗活动，数额较大的行为。对于单位犯前款罪的情况，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

同时，《刑法》也对信用证诈骗犯罪做出了明确规定，对单位犯诈骗罪，诈骗数额较大的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；诈骗数额巨大的，处五年以上有期徒刑。

由此可见，我国对信用证诈骗犯罪行为给予了严厉的打击。对于信用证诈骗行为，单位或个人一旦被判有罪，都将面临严重的法律制裁。因此，在进出口贸易过程中，各相关主体应警惕信用证诈骗行为，合理防范风险，以避免遭受损失。

结语:

国际贸易诈骗的常见种类包括信用证贸易类欺诈和加工贸易类欺诈。信用证贸易类欺诈手段多样,包括威胁本国开证行拒付、迫于客户压力开证行吹毛求疵等。对于单位或个人而言,一旦遭受信用证诈骗,都可能面临严重的法律制裁。因此,在进出口贸易过程中,各相关主体应警惕信用证诈骗行为,合理防范风险,以避免遭受损失。同时,我国政府也对信用证诈骗犯罪行为给予了严厉的打击,对单位或个人一旦被判有罪,都将面临严重的法律制裁。

《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。