协助他人进行洗钱活动的人员,将可能触犯洗钱犯罪法案。
依据现行法律法规,那些恶意参与洗钱活动、被判定犯有洗钱罪行的犯罪分子,将面临至多五年有期徒刑或拘役,同时也需要承担相应的罚金刑罚;而如果他们的罪行更为严重,则可能会面对从五年以上乃至十年以下不等的有期徒刑,并应附加相应种类和程度的罚金判决。
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
全文453个字,阅读预计需要2分钟
不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案