金融犯罪的分类具体是如何的
时间:2023-04-12 09:30:31 408人看过 来源:互联网

金融犯罪的分类:

1、危害货币管理秩序犯罪;

2、危害金融机构管理秩序犯罪;

3、危害信贷管理秩序犯罪;

4、危害证券管理秩序犯罪;

5、危害期货管理犯罪;

6、危害金融票证管理秩序犯罪;

7、危害外汇管理秩序犯罪。

一、破坏社会主义市场经济秩序罪包括什么

破坏社会主义市场经济秩序罪包括以下八种犯罪:

1、生产、销售伪劣产品罪;

2、走私罪;

3、妨害对公私、企业的管理秩序罪;

4、破坏金融管理秩序罪;

5、金融诈骗罪;

6、危害税收征管罪;

7、侵犯知识产权罪;

8、扰乱市场秩序罪。

破坏社会主义市场经济秩序罪侵犯的客体是社会主义市场经济秩序。

二、挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪吗

可以。根据《刑法》的规定,洗钱罪的上游犯罪具体有:1.毒品犯罪。毒品犯罪是指违反我国有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。2.黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内部组织体系,以暴力、威胁、贿赂腐蚀等作为基本手段,为谋取非法利益所实施的犯罪行为。3.恐怖活动犯罪。恐怖活动犯罪是指组织、领导或参加恐怖活动组织,危害公共安全,或者以金钱、物质资助恐怖活动组织或个人实施恐怖活动的犯罪行为。4.走私犯罪。走私犯罪是指违反海关法规,逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品以及其他货物、物品进出国(边)境,或者未经海关许可并补缴关税,擅自出售特许进口的保税、减税或免税的货物、物品,或者直接向走私人非法收购走私物品,或者在内海、领海运输、收购、贩卖国家禁止或者限制进出口的货物、物品,情节严重的犯罪行为。5.贪污贿赂犯罪。贪污贿赂犯罪是指国家工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、私分公共财物,索取、收受贿赂,或者以国家机关、国有单位为对象进行贿赂,收买公务行为的犯罪行为。6.破坏金融管理秩序犯罪。破坏金融管理秩序犯罪是指违反国家金融管理法规,破坏国家金融管理秩序的犯罪行为。7.金融诈骗犯罪。金融诈骗犯罪是指在金融活动中,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的犯罪行为。

三、刑事案件包含哪些

刑事案件包含以下内容:

1、危害国家安全罪;

2、危害公共安全罪;

3、破坏社会主义市场经济秩序罪;

4、侵犯公民人身权利、民主权利罪;

5、侵犯财产罪;

6、妨害社会管理秩序罪;

7、危害国防利益罪;

8、贪污贿赂罪;

9、渎职罪;

10、军人违反职责罪。

一、刑事案件立案标准如下:

1、有犯罪事实,即已经受理的案件,犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律,构成了犯罪;

2、需要追究刑事责任,即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚;

3、属于管辖范围。

二、刑事案件的特征如下:

1、外在表现为直接侵害形态;

2、案件因果联系复杂多样;

3、多数案件存在明显的犯罪现场;

4、案件形成具有阶段性与突发性。

总之,危害国家安全罪、危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、犯公民人身权利、民主权利罪、侵犯财产罪、妨害社会管理秩序罪、渎职罪、军人违反职责罪、贪污贿赂罪都属于刑事案件。

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