金融犯罪

金融是一种特殊的行业，而网络金融是在网上进行相关的金融犯罪。对于在从事网络金融过程中有犯罪行为的，则应该受到严肃的处置。金融犯罪是指以伪造、诈骗及其他方法侵犯银行管理、货币管理、票据管理、信贷管理、证券管理、外汇管理、保险管理及其他金融管理，破坏金融秩序，情节严重，依法应受刑法处罚的行为。一、洗钱跟诈骗有什么区别有区别的。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。二、洗黑钱算什么犯罪洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动...查看原文

金融犯罪：（1）计算机和网络犯罪。（2）信用卡诈骗。（3）贷款诈骗。（4）集资诈骗罪等等。一、网络犯罪承担什么法律后果根据网络犯罪后果的严重程度，轻的话可能会被罚款，拘留，严重的话，可能涉及刑事犯罪，会被判刑。根据我国《刑法》规定，利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。二、金融诈骗最高刑期是多少年金融诈骗最高刑期是无期徒刑。金融诈骗其实是一种大的犯罪类型，并非一个罪名，其中包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等等。对于金融诈骗罪要判多少年这样的问题，其实是没有答案的。因为对一个犯罪行为的量刑，是根据犯罪的情节、次数、主从地位、社会危险性等等综合考量的，要根据具体案情来判断量刑。三、什么是提供侵入计算机信息系统程序罪提供侵入计算机信息系统程序罪的构成要件：1、犯罪主体：一般主体；2、主观方面：故意，行为人是否为营利的目的提供程序、工具不影响犯罪的成立；3、侵犯的客体：是国家信息网络的安全；4、客观方面：表现为违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的行为。...查看原文

一、金融犯罪的构成1、金融诈骗罪客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权，为复杂客体，并且前者为主要客体。客观方面表现为：采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额较大的行为。2、信用卡诈骗罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。主观方面是故意，而且是直接故意，行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。3、有价证券诈骗罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人财产所有权，又侵犯了国家有价证券管理制度。二、金融犯罪处罚如何进行1、犯有价证券诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。2、《刑法》第一百九十六条谷底，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上...查看原文

金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。金融犯罪的主要特点有以下几点：(一)金融机构内部人员与外部人员勾结作案。金融系统有着复杂、严格的运行机制，除抢劫、盗窃等少数犯罪行为外，罪犯要想阴谋得逞，就不得不依赖于金融系统内部人员的关照。极少数金融机构内部人员素质不高，利欲熏心，不惜以身试法,与社会上一些不法分子相互勾结进行诈骗活动，特别是在数额巨大的金融诈骗案件中,内部人员参与作案的情况尤其突出。金融犯罪大多以巨额钱财为行为指向，尤其是这类犯罪一旦和金融机构内部人员勾结，往往对国家、集体和个人的财产权造成严重的侵害。(二)金融犯罪作案形式多样化。随着改革开放的深入和国际金融运作新方式的引入,国家每出台一项新的金融政策,社会经济生活每出现一种新的金融活动,都会滋生出一种新的金融犯罪形式,金融犯罪几乎已覆盖了我国现有的全部金融领域。金融犯罪可分为针对金融机构的犯罪、利用金融机构实施的犯罪及由金融机构实施的犯罪三大类型。针对金融机构的犯罪，就是直接以银行资金安全或生存条件为对象的犯...查看原文

最高无期徒刑。数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘留。数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。一、最新刑法股票诈骗罪量刑标准?自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役、并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；数额特别巨大并且给国家和人民利益造成重大损失的、处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，参照《解释》规定：是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节，一般是指进行票据诈骗集团的首要分子；多次进行票据诈骗、恶习不改的；因其诈骗造成受害人巨大经济损失的；诈骗票据款项用于其他违法犯罪活动的；等等。所谓情节特别严重，是指诈骗数额特别巨大或者具有其他特别严重情节。个人诈骗数额达到0万元以上，单位诈骗达到00万元以上的，参照...查看原文

金融诈骗犯罪处罚如下：有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：1、当事人提供资金账户的；2、当事人将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、当事人通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；4、当事人跨境转移资产的；5、当事人以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。金融票据诈骗犯罪的防范票据诈骗犯罪性质恶劣，危害极大。中央银行、商业银行、单位、个人及司法部门必须相互配合，积极采取多种措施共同防范和打击票据诈骗犯罪。1．广泛宣传票据知识，动员全社会力量防范和打击票据诈骗犯罪。要与重视人民币反假工作一样重视防范、打击票据诈骗犯罪活动；要利用报纸、电视等媒体广泛宣传票据、结算知识，报道、剖析典型案例，也可以走上街头，采用接受咨询、散发资料的形式，直接向广大公众宣传票据知识，提高全社会防范票据诈骗犯罪的意识和水平；银行要经常对客户宣传票据、结算知识，定期或不定期地举办多种形式的通报会、培训班，向客户通报典型票据诈骗案件、介绍风险易发环节、传授如何鉴别真假票据的技巧等。2．完...查看原文

擅自设立金融机构罪的量刑标准是：一般犯罪情节的，判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。一、走私有毒物品罪的量刑标准走私制毒物品罪量刑标准有：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。二、掩饰、隐瞒犯罪所得怎么判刑掩饰犯罪所得罪判刑是，一般犯罪情节的，会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照上述规定进行处罚。三、骗取票据承兑罪的量刑标准?骗取票据承兑罪刑法的量刑标准：自然人犯犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上...查看原文