1、有限责任公司实际投资不足20万（50万的40%），股份有限公司实际投资不足700万（1000万的70%）

2、有限责任公司虚报数额在100万元以上，股份有限公司虚报数额在1000万元以上的；

3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。

虚假出资、抽逃出资直接经济损失累计10-50万元以上的。

欺诈发行股票、债券发行数额在1000万元以上的。

提供虚假财会报告直接经济损失50万元以上的。

妨害清算直接经济损失数额在10万元以上的。

隐匿、销毁会计资料资料涉及金额在50万元以上的；

公司、企业人员受贿数额在5000元以上的。

对公司、企业人员行贿个人行贿1万元，单位20万元。

非法经营同类营业国企背景，数额在10万元以上的。

为亲友非法牟利国企背景，直接经济损失10万元以上。

签订、履行合同失职被骗国企背景，直接经济损失50万元，或占注册资本30%以上的。

国有公司、企业、事业单位人员失职案直接经济损50万元。

国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案造成直接经济损失30万元；

徇私舞弊低价折股、出售国有资产案造成国家直接经济损失30万元以上的；

走私假币案二千元以上或者二百张（枚）以上。

伪造货币案金额2000元以上或数量200张（枚）以上。

持有、使用、出售、购买、运输假币案金额4000元以上。

高利转贷，套取信贷资金高利转贷他人个儿5万元，单位10万元。

非法吸收公众存款个人20万、30户、损失10万元，单位100万、150户，损失50万元。

伪造、变造金融票证面额1万元、数量10张。

伪造、变造国家有价证券面额2000元。

伪造、变造股票、公司、企业债券面额5000元。

擅自发行股票、公司、企业债券数额50万元

逃汇擅自将外汇存放境外500万美元。

骗购外汇50万美元。

集资诈骗案个人10万元，单位50万元。

贷款诈骗案1万元。

票据诈骗个人5000元，单位10万元。

信用卡诈骗冒用信用卡5000元，恶意透支5000元。

保险诈骗案个人1万元，单位5万元。

偷税案1万元，达到10%

逃避追缴欠税1万元。

骗取出口退税1万元。