达到什么标准高利转贷罪才能立案?
时间:2023-06-22 18:22:23 392人看过 来源:互联网

高利转贷罪立案需要达到的标准有:高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

一、高利贷超过多少不受法律保护

高利贷超过百分之三十六则不受法律保护。年利率超过36%的民间借贷,超过年利率36%的部分法院将认定无效,不受司法保护。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院应予支持。

一、高利转贷罪的立案标准有以下:

1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

二、处理高利贷问题需要注意以下:

1、民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的有关规定,遵循自愿互助、诚实信用的原则;

2、出现借贷纠纷时要采取合法的方式维护自己的权益;

3、借款人可以诉讼要求法院予以否定,已经支付的可以选择要回。

总之,生产性借贷的利率可以高于生活性借贷的利率。对高利借贷,应认定合同无效,并可没收全部或部分本息,情节严重的,可以处以一定的罚款。有偿的民间借款合同,出借人不得在借贷时将利息扣除计入本金之内。

二、围标串标量刑标准

围标串标涉嫌串通投标罪,该罪的立案标准为:存在下列情形之一:(1)损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(2)违法所得数额在十万元以上的;(3)中标项目金额在二百万元以上的;(4)采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的;(5)虽未达到上述数额标准,但两年内因串通投标,受过行政处罚二次以上,又串通投标的;(6)其他情节严重的情形。

量刑标准:犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金

三、公民私人放高利贷犯法吗?

公民私人放高利贷是犯法的。并且行为人如果以转贷牟利为目的,套取金融机构的信贷资金高利转贷给他人,违法所得数额在十万元以上,或者未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上又犯的,还会构成高利转贷罪。

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