我国刑法规定的洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少,犯罪嫌疑人实施洗钱行为即触犯本罪。根据《刑法》第191条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。简言之,给以上犯罪所得及收益披上合法外衣的行为即为洗钱罪。在司法实践中一般有以下五种洗钱行为:
一、提供资金账户的;
二、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
三、通过转账或其他结算方式协助资金转移的;
四、协助将资金汇往境外的;
五、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
一、洗钱罪的立案标准为:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、洗钱罪的构成要件包括:
1、犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人;
2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
3、侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
三、洗黑钱最高判多久
洗黑钱涉嫌洗钱罪,最高判十年有期徒刑。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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