银行卡洗钱流水金额是怎么计算的
时间:2024-07-21 09:06:03 129人看过 来源:法律编辑整理

一、银行卡洗钱流水金额是怎么计算的

在进行银行的大额现金存储或提取操作时,如果每次单次的交易金额超过了5万元人民币,并且在连续10天内的总交易金额累计超过了100万元人民币,那么我们需要高度警惕这种情况下可能出现的洗钱犯罪行为。

在这个时候,你的账户很有可能已经被银行内部列入了特别关注名单,并将会有地方的人民银行以及市公安局等相关部门介入进行深入调查和核实,以确定是否存在任何洗钱活动的嫌疑。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

二、洗钱去自首派出所怎么处理

尽管该案件属于自首,然而仍然涉及到洗钱罪行。

在犯罪发生之后,犯罪者能够主动投案自首,那么在审理阶段便可以相应地减轻或者免除惩罚。

对于违反此项规定的犯罪者,法院将依法判处其五年以下有期徒刑或者拘留,同时还需要征收一定比例的罚金,罚金金额相当于洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。

所谓“自动投案”,通常是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人尚未被司法机构发现,或者即使已经发现,但是犯罪嫌疑人尚未遭到讯问和强制措施的情况下,主动前往公安机关、人民检察院或人民法院报案,通过这种方式将自身处于司法机构的合法掌控之下,接受司法机关的严厉审核与公正判决。

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