洗钱是违法行为吗

大家都在问查看更多

• 问什么行为属于洗钱行为
  

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，即为洗钱罪。主要有以下五种行为：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

• 问洗钱行为算下游犯罪吗
  

  我国刑法规定，走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品均为犯罪行为。毒品犯罪主要包括走私、贩卖、运输、制造毒品罪、非法持有毒品罪、包庇毒品犯罪分子罪、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪、走私制毒物品罪、非法买卖制毒物品罪、非法种植毒品原植物罪、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪、强迫他人吸毒罪、容留他人吸毒罪、非法提供麻醉药品、精神药品罪。如果你要把下游犯罪也算的话，洗钱罪应当也算是毒品犯罪

• 问洗钱行为和洗钱罪有什么区别
  

  二者本质区别和界限如下：1、侵犯的客体不同。前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”；2、行为的对象不同。前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益；3、行为方式不同。前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源。

相关法律短视频查看更多

• 0'49
  违法代码13445是什么违法行为

  2,485人已观看

• 0'57
  赌博是什么违法行为

  1,935人已观看

• 1'56
  违法行为和犯罪行为的区别是什么

  60,870人已观看

• 1'12
  违法行为会有案底吗

  6,595人已观看

相关普法查看更多

• 
  手机上洗钱违法吗, 洗钱是真的, 洗钱是违法的吗

  374人已浏览

• 
  什么算是洗钱行为

  2,237人已浏览

• 
  什么行为属于洗钱行为

  700人已浏览

• 
  洗钱没洗成是违法还是犯罪

  165人已浏览