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洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其...
参与洗钱的量刑标准,根据《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理...
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成洗钱罪,指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 1、提供资金帐户; 2、协助将财产转为现金或者金融票据; 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移; 4、协助将资金汇往境外; 5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。
成洗钱罪,指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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