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5.对于低价出售夫妻共同财产和利用关联企业恶意负债的:可以主张其行为无效,因为其显失公平和侵犯了夫妻一方的利益或公司利益或其他股东利益。 6...
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5.对于低价出售夫妻共同财产和利用关联企业恶意负债的:可以主张其行为无效,因为其显失公平和侵犯了夫妻一方的利益或公司利益或其他股东利益。 6.对于制作虚假债务的:与债权人对质,询问细节问题,列出提问提纲,审查债务形成时间,必要时做笔迹鉴定,审查债务用途和必要性等等。 7.对于虚报开支的:审查开支凭证,审查真实性、必要性和合理性,必要时向有关单位调查了解。
5.对于低价出售夫妻共同财产和利用关联企业恶意负债的:可以主张其行为无效,因为其显失公平和侵犯了夫妻一方的利益或公司利益或其他股东利益。 6.对于制作虚假债务的:与债权人对质,询问细节问题,列出提问提纲,审查债务形成时间,必要时做笔迹鉴定,审查债务用途和必要性等等。 7.对于虚报开支的:审查开支凭证,审查真实性、必要性和合理性,必要时向有关单位调查了解。
(一)重视实地调研,深究异常信息在有限的时间和精力下,调查人员要充分利用与实际控制人及经营管理者见面的机会,有准备、有针对性的考察几个重点问题,逐一排除可能导致实际控制人风险发生的异常点。f调查人员要有高度的职业敏感性,进入调查现场后,要多走、多看、多听、多和不同层次的人接触,特别注意观察企业员工的行为,留意员工的精神面貌。对现场接受的各种信息,要有一个综合的判断。这种判断看似不科学、没依据,却是调查人员接受到的各种直观信息的整体感觉,能为调查人员后续的调研提供指导方向。一旦发现实际控制人行为中的异常,一定要引起重视,深究原因,不能抱有侥幸心理,应该当机立断,表明态度,对于底线问题要求实际控制人提供确凿依据。(二)掌握调查技巧,注重现场调查的随机应变在对实际控制人尽调中,我们要特别注意调查技巧,如以闲谈方式开展调查,从被调查者感兴趣的话题入手,能够减少被调查者的心理防范。同时对同一 9
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