非法集资首次清晰界定的相关规定有哪些？-法师兄

在《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，并于2011年1月4日起施行。2016年2月，公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台。

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非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特...

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刑法第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的...

涉嫌集资诈骗罪具体规定参照我国有关法律如下：最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

1、根据《关于禁止非法金融机构和非法金融业务活动的通知》，非法集资的定义如下：非法集资是指未经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物等方式偿还本金、利息或者回报投资者的行为。2、根据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准（2）的规定，具体规定如下：第二十八条［非法吸收公共存款］非法吸收公共存款或者变相吸收公共存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一：（1）个人非法吸收或者变相吸收公共存款20万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公共存款10万元以上；

《刑法》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪；以非法占有为目的，以诈骗方式非法集资，数额较大的，构成集资诈骗罪。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》进一步明确了非法集资、非法吸收公众存款和集资诈骗的认定标准。非法集资是指违反国家金融管理法律法规，向公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，是指未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金，通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式向社会公开宣传。，并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式偿还本息或者支付回报，并向公众即社会不特定对象吸收资金。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》列举了实践中几种常见的非法吸收公众存款行为。集资诈骗与非法吸收公众存款的根本区别在于是否具有非法占有的目的，以非法占有为目的，以欺诈手段非法集资的，即集资诈骗。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确认定了以非法占有为目的的八种情形，如下：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与集资规模明显不成比例，导致集资无法返还的；（二）挥霍集资，导致集资无法返还的；（三）携带集资逃逸的；（四）将集资用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产、逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目、搞假破产、假破产、逃避返还资金的；（七）拒不说明资金去向、逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。