信用社员工吸收股金是罪

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• 问吸收客户资金不入账罪适用条件什么是吸收客户资金
  

  如果银行或其他金融机构及其工作人员不吸收客户资金，以下情况之一的嫌疑，应立案追诉：（1）如果不吸收客户资金，金额在100万元以上（2）如果不吸收客户资金，直接经济损失金额在20万元以上。

• 问用向社会公众吸收的资金还债是否构成洗钱罪
  

  债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪，应当能认识到的该资金可能是上述犯罪所得及其收益，故上述债权人主观上具备洗钱罪的故意，拿走该资金即客观上实施了洗钱罪的行为。

• 问信用社退款股金部分能退吗
  

  银监会要求督管理委员会要求农村信用满足以下条件，可以退款：1、股东提出退款申请2、信用社利润，退款后资本充足率达到规定要求。3、持有3年以上，转让所有投资股。4、经理事会同意。

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