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根据现有形势,该市加大防范非法集资宣传教育力度,今年来共组织宣传活动200余次,参与民众近170余万人次,发送防范非法集资宣传短信3000余...
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根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及涉及非法集资案件办理的相关司法解释,结合万裕非法集资案件办理进度,现将有关事项公告如下: 一、根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,凡个人非法吸收或变相吸收公众存款在二十万元以上,或个人非法吸收或变相吸收公众存款三十户以上,或给存款人造成直接经济损失在十万元以上,将依法追究刑事责任。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微,可以免予处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。 万裕非法集资案涉及收取上述费用的业务人员在2016年2月29日前主动到专案组接受讯问,退回非法所得。对将非法所得又存入万裕公司的在本金中予以扣除。凡积极退赃,配合司法机关工作,情节轻微的,不追究法律责任。对拒不退赃并逃避司法机关调查工作的,依法严厉追究刑事责任。 二、根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条,以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。
安阳市非法集资可以向政府部门举报,也可以向公安机关报案。符合立案标准的,公安机关以集资诈骗罪展开调查。如果经过调查,犯罪事实清楚,检察院会发起公诉,交给安阳人民法院进行审理,并作出判决。构成非法集资需要满足的三个要件,具体如下: 1、未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,即非法性; 2、许诺还本付息或者给予其他投资回报,即利诱性; 3、向不特定对象吸收资金,即社会性。 非法集资罪的构成要件如下: 1、犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位; 2、犯罪主观方面是故意; 3、犯罪客体是国家金融管理秩序; 4、犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
对案件侦查审判完毕后,对追缴回的款项,按被集资人的集资额比例,扣除案件侦破和审理的费用后的余额返还给被集资人。
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