集资诈骗罪立案要求有哪些-法师兄

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资的行为。集资诈骗罪立案标准： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

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以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在...

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以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。行为人实施《决定》第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”： (1)携带集资款逃跑的; (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的; (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的; (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致0使集资款无法返还的。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;1 (二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。41

定罪需要以下几个条件：　　第一，犯罪主体：属于完全刑事责任能力人。主观方面：有实施诈骗的故意。客观方面：对方被骗并其提供相应的资金。　　第二，犯罪金额达到属于较大。　　第三，没有过诉讼时效。　　根据《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。　　《刑事诉讼法》第五十条　　可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。　　第五十一条　　公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。

一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，法定刑为三年以下： 1.个人犯罪数额达到20万元，单位犯罪数额达到100万元; 2.个人犯罪集资参与人达到30人，单位犯罪集资参与人达到150人; 3.个人犯罪给集资参与人造成直接经济损失数额达到10万元，单位犯罪给集资参与人造成直接经济损失数额达到50万元的。 4.造成恶劣社会影响和其他严重后果的。（二）具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者有其他严重情节”，法定刑为三年以上十年以下： 1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； 2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； 3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； 4.造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。