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集资诈骗罪立案条件有哪些

2022-04-12 428人已浏览

孔晓雪律师专职律师

天津东方律师事务所

擅长：合同纠纷、劳动纠纷、婚姻家庭

近期30天评分：5.0 服务人数：133
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专业分析

在非法占有目的的驱使下，使用诈骗方法进行非法集资，其立案条件满足以下两点之一即可立案。1、自然人实施非法集资诈骗手段，涉案金额超过十万元；2、单位进行非法集资诈骗，涉案金额超过五十万元。犯罪嫌疑人集资诈骗金额不大的，不认定构成此罪。其主观上如果没有非法占有目的就属于普通的集资借贷，不构成此罪。

法律依据

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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