非法集资中间人如何处理-法师兄

依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2010〕18号第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。

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一切危害国家安全、社会稳定、经济秩序的行为在符合我国相关法律规定的立案标准下都会构成犯罪。刑事犯罪不同于民事纠纷一旦确认为刑事犯罪相关行为人...

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非法集资有多种形式，其中一种较为常见的形式，是通过中间人去发布信息，宣传动员亲友等人参与集资，中间人从中牟取提成或中介费。张印富律师认为，中...

1、受害人务必提早报警在大多数维权中,受害人意见不统一阻碍了维权进程。在非法集资行为即将败露的时候，受害人可以先与相关人员谈判，要求将钱财退换。非法集资人希望息事宁人,与受害人交涉回款的可能性较大，但不能拖太久,时间拖久了就为非法集资人跑路提供了条件。2、第一时间搜集四类证据受害人需要搜集、保存的证据有四组，根据重要程度排列如下：(1)理财款项支付划拨证据。首先去银行卡开卡银行调出账户流水单，并联系该第三方支付公司提供款项划转流水单，并加盖其公章。(2)合同协议类证据。纸面的投资协议一定要保存好。(3)理财交流过程证据。纸面的宣传资料，以及在投资人群中的聊天记录，以及和非法集资宣传人的聊天记录和往来邮件。(4)第三方证据。第三方证据主要包括非法集资人在媒体或者互联网上所做宣传的证据。3、尽早申请冻结问题平台资产在问题初期,很多投资人希望通过民事诉讼途径来获得相应的赔付。如果发现债务人下落不明的,投资人可到债务人原住所地或财产所在地管辖法院起诉。但是民事诉讼立案难度较大，需缴纳诉讼费用，花费不菲。不过,在民事诉讼过程中如果发现涉嫌非法集资的对象已经触犯刑法,则面临的是刑事责任的追究。一旦立案，由公安机关侦查布控，效率高，花费少。但是在进入公诉程序后,不能再撤诉,无法把控案件进度,投资者要做好打持久战的准备。此外，受害人还可以向相关部门申请对涉嫌非法集资的对象相关资产进行冻结，避免案件侦查过程中发生资产被藏匿或转移。4、不能轻信“债转股”的解决方案互联网金融平台涉嫌非法集资，平台出现问题时,都把“债转股”作为“救命稻草”。所谓债转股,即投资人再投资一些钱,成为平台的股东,把处在危机中平台盘活以后,再将欠下的钱还给投资者。受害人要警惕这种行为。5、还可借助第三方的力量在维权过程中，受害人可以通过向第三方寻求帮助，如向当地处非办举报等。

如中间人乙明知甲非法集资，受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金，或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义，还是以甲的名义，也不论其是否从中牟利，因为其主观上和甲有共同非法集资的故意，客观上帮助甲实施了非法集资的行为，都和甲共同构成犯罪。根据在非法集资过程中主观故意和客观行为的变化，又可分为四种情况； (1)乙和甲都只有非法吸收公众存款的故意，则两者构成非法吸收公众存款共同犯罪; (2)乙和甲都具有集资诈骗的故意，则两者构成集资诈骗共同犯罪; (3)甲开始时只有非法吸收公众存款的故意，后来犯意转变为集资诈骗，而乙对此并不明知，此时甲构成集资诈骗罪，乙构成非法吸收公众存款罪; (4)甲没有集资诈骗的故意，在让乙退钱给下线时，该乙私自截留资金占为已有，而甲并不明知，则乙构成集资诈骗罪，甲构成非法吸收公众存款罪。

集资诈骗罪比非法吸收公众存款罪严重很多。非法吸收公众存款：一般情况处3年以下；数额巨大或者有其他严重情节的，处3-10年有期徒刑。集资诈骗罪犯集资诈骗罪的：一般情况，处5年以下；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑；情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑；数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。区别： 1、集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意；而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。2、非法吸收公众存款罪目的是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营；集资诈骗罪的目的是为了用于个人挥霍，或者用于偿还个人债务，或者用于单位或个人拆东墙补西墙。3、从单位的经济能力和经营状况来看，如果单位有正常业务，经济能力较强，在向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。另外，如果是非法吸收公众存款一千多万在珠三角地区不算多，在珠三角地区非法吸收公众存款几千万，几个亿的案件比比皆是。这些案件主要抓老板，股东，业务经理，业务骨干；以提成、分红多少作为判刑依据之一；因为涉及被害人众多，容易影响社会的安定团结，所以公检法在处理此类案件都非常慎重，小心，办案时间也会拖得很长。以上是对家人非法集资家属存款怎么处理的相关解答，祝你幸福。