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支付机构应当综合客户类型、身份核实方式、8交易行为特征、资信状况等因素，建立客户风险评级管理制度和机制，并动态调整客户风险评级及相关风险控制...
主营业务为零售业、住宿和餐饮业的发卡企业，预收资金余额不得超过其上一会计年度主营业务收入的40%;主营业务为居民服务业的发卡企业的预收资金余...
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关于企业名称管理的法律规范主要是《企业名称登记管理办法》，该办法对于企业名称的管理规范比较具体、全面，其主要内容包括： 一、企业通常只能使用一个名称。而且在登记机关辖区内不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似。确有特殊需要的，经省级以上登记主管机关核准，企业可以在规定的范围内使用一个从属名称。 二、企业名称通常应包括以下几个部分：字号（或者商号）、行业或者经营特点、组织形式。除历史悠久、字号驰名的企业、外商投资企业和法律允许的企业外，其他企业名称应当冠以所在地行政区划名称。 三、企业名称应当使用汉字，民族自治地方的企业名称可以同时使用本民族自治地方通用的民族文字。使用外文名称的，其外文名称须与中文名称相一致，并报登记主管机关登记注册。 四、不得使用法律禁止以及与自身实际情况不符的名称，企业名称中不得含有损于国家及社会公共利益、可能对公众造成欺骗或者误解、外国国家（地区）名称、国际组织名称、政党名称、党政军机关名称、群众组织名称、社会团体名称及部队番号、汉语拼音字母（外文名称中使用的除外）、数字，以及法律、行政法规禁止的内容。 五、企业名称应经工商行政管理机关核准登记，经登记后便在规定的范围内享有专用权。因企业名称发生争议时，工商行政管理机关应当按照优先申请的原则来处理。 六、企业名称可以随企业或者企业的一部分一并转让。企业名称转让后，转让方不得继续使用已转让的企业名称。企业对他人侵犯自己的名称专用权的行为，可以向侵权人所在地登记主管机关要求处理，或向人民法院起诉。 以上内容均应适用于合伙企业，除此以外，合伙企业还不得在名称中标明“有限”和“有限责任”的字样。
关于外商投资企业管理规定：管理思想观念现代化。即要有服务观念、经济效益观念、时间与效益观念、竞争观念、知识观念、人才观念、信息观念。 管理方法现代化。即推进先进的管理方法，包括现代经营决策方法、现代理财方法、现代物资管理方法、现代企业生产管理方法等。 管理人员现代化。即努力提高企业管理人员的基本素质，实现人才知识结构现代化，使企业所有管理人员真正做到"懂技术、会管理、善经营"。 管理手段现代化。即信息传递手段现代化。
规模发卡企业、集团发卡企业和品牌发卡企业应确定一个商业银行账户作为资金存管账户，并与存管银行签订资金存管协议。资金存管协议应规定存管银行对发卡企业资金存管比例进行监督，对超额调用存管资金的指令予以拒绝，并按照备案机关要求提供发卡企业资金存缴情况。
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