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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在...
对于p2p都是非法集资吗,这种情况得具体问题具体分析。根据我国法律规定,非法集资是集资诈骗和非法吸收公众存款的。通俗的讲就是除银行机构外,任...
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是的。P2P非法集资是指使用P2P该平台以合法形式掩盖其非法目的,进行非法集资,多违反集资诈骗罪和非法吸收公共存款罪。大多数P2P平台本身是合法合规的,使用P2P平台非法集资本质上是P2P贷款的异化并不是真正意义上的P2P贷款主要包括自筹资金、资金池、庞氏骗局、伪平台等。P2P自筹资金模式是指有自己实体的企业主在网上开设网上贷款平台。从网上获得的资金主要用于为自己的企业或关联企业输血。这样的平台有自己的实体和一定的财务实力。它通常看起来强大而隐蔽。P2P资金池模式是指P2P平台开展业务时,投资者资金流入流出差异形成的持续稳定的现金沉淀。由于这部分资金沉淀在平台内,形式隐蔽,控制权完全在平台手中不受约束,最终导致资金被占用,无法返还。刑法第一百九十二条 集资诈骗罪以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资。数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,五万元以上五十万元以下罚款;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
目前尚未听过属于非法集资,新闻上也未见报到,无法给出确定答案,提供集资特点、犯罪手段供参考。集资特点一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。具体手段: (1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。 (2)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。 (3)混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。 (4)装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。 (5)利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。 (6)利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。
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