擅自设立金融机构罪的标准

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• 问擅自设立金融机构罪的立案标准?
  

  擅自设立金融机构罪立案标准： (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的； (二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的。

• 问擅自设立金融机构犯罪的标准
  

  擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪、保险公司或者其他金融机构的行为。适用本罪应注意区分罪与非罪的界限。有些商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构为了扩大业务，不向主管机关申报而擅自设立营业网点，增设分支机构，或者虽向主管机关申报，在主管机关未批准前就擅自设立分支机构进行营业活动，这些行为都是违法的，但是这种商业银行或者其他金融机构擅自设立分支机构的行为与擅自设立商业银行或者其他金融机构行为在性质上是不同的。因此，对商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构擅自设立分支机构的行为不能作为犯罪处理。

• 问擅自设立金融机构罪的定罪标准
  

  根据《刑法》第一百七十四条规定，擅自设立金融机构罪认定标准： 1、擅自设立金融机构罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。 2、犯罪主体，既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人，也可以是单位。 3、在主观方面必须出于直接故意。行为人明知设立金融机构应当经过批准，擅自设立属于违法的行为，亦明知自己是在私自设立金融机构而仍决意设立之，并希望发生金融机构擅自设立成功的危害结果。 4、客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。

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