公司股东会决议书怎么写-法师兄

公司股东会决议书怎么写

2021-12-22

股东大会决议书会议时间：　200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会地点：ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或定期）股东会议参与者：　1、原（全）股东（或股东代表）：ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ。　二、新股东（或股东代表）：ＸＸＸ、ＸＸＸ。（如无新股东，删除此项）（可补充说明：会议通知及会议股东）　会议主题：协商表决公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程，股东大会由公司董事会召董事长ＸＸＸ主持会议。与会股东协商后，（一致）通过以下决议：　一、同意公司原股东持有公司ＸＸ％股权出资额为1万元，以1万元的价格转让给（新）股东。（转让给新股东且原股东未全部出席会议的，应注明原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ股权转让后，现有股东出资如下：　1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ％；实收注册资本万元。　2、股东认缴注册资本1万元，占注册资本ＸＸ％；实收注册资本万元。　二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。　三、同意变更公司住所。　4、同意将公司经营范围由变更为（上述经营范围以登记机关颁发的营业执照记录项目为准；涉及许可审批的经营范围和期限以许可审批机关审批为准）。　公司董事、监事（、经理）的任免决定：　1、股东大会因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，重新选举新一届董事、监事、法定代表人。同意免除ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ同意免除Ｘ的董事职务ＸＸ、ＸＸＸ的监事职务；选举ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ继续为新董事选举原董事会成员ＸＸＸ、ＸＸＸ担任新董事会董事，公司新董事会成员为ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ组成；Ｘ的选举ＸＸ、ＸＸＸ继续为新监事选举原监事会成员ＸＸＸ作为新监事会的监事，公司新监事会会监事ＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ员工代表担任监事ＸＸＸ、ＸＸＸ组成。（注：本内容供董事会、监事会、任期届满的有限公司使用）　2、股东会因上一届董事、监事、经理任期届满，重新选举新一届董事、监事、经理。同意免去ＸＸＸ执行董事职务，同意免ＸＸＸ同意免除Ｘ的监事职务ＸＸ经理职务；公司由ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ组成新股东大会，选举（或聘任）ＸＸＸ选举（或聘任）执行董事ＸＸＸ选举（或聘任）是监事ＸＸＸ为公司经理。（注：本项目供执行董事、监事、任期届满的有限公司使用）　3、同意免去ＸＸＸ、ＸＸＸ董事职务，加ＸＸＸ、ＸＸＸ为公司董事；免ＸＸＸ、ＸＸＸ加Ｘ监事职务ＸＸ、ＸＸＸ为公司监事。（注：本内容为董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）　同意免ＸＸＸ执行董事职务，重新选举ＸＸＸ为公司执行董事；免ＸＸＸ重新选举Ｘ监事职务ＸＸ为公司监事；免ＸＸＸ经理职位，重新聘用ＸＸＸ为公司经理。（注：本内容为执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）　六、同意公司注册资本从1万元增加（减少）至1万元。增加（减少）的注册资本为1万元，其中原股东Ａ增加（减少）投资1万元，原股东Ｂ增加（减少）投资1万元，新股东Ｃ投资1万元。注册资本增加（减少）后，公司股东出资比例如下：　股东出资1万元，占注册资本％；　2、股东出资1万元，占注册资本％；　3、股东出资1万元，占注册资本％。　七、同意公司实收资本从1万元增加（减少）至1万元。增加（减少）实收资本1万元，其中原股东Ａ增加（减少）投资1万元，原股东Ｂ增加（减少）投资1万元，新股东Ｃ投资1万元。　八、同意公司类型由变更为。　九、同意公司股东（ＸＸＸ）名称（或姓名）变更为（ＸＸＸ）。　十、同意将公司营业期延长至年月日。　十一、同意公司因营业期届满（或合并、分立或其他原因）计划解散，并由Ｘ组成清算组ＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ由（）组成ＸＸＸ作为组长，由（ＸＸＸ）担任副组长。　（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动）　请逐项列出其他需要决议的事项：。　十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。　原股东签字盖章：　新股东签字盖章：（无新股东，删除）（自然人股东签字，非自然人股东盖章）　ＸＸＸＸ有限公司　200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日