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洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其...
1、洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收...
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我国1997年刑法正式确定了洗钱罪，当时规定的“上游犯罪”的确是如作者所言三类，随即在2001年刑法修正案（三）中，则将“上游犯罪”增加为四类（增加了恐怖活动犯罪），而在2006年刑法修正案（六）中，更是将“上游犯罪”增加为“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”七类。
一、什么是洗钱罪(一)洗钱罪的概念洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。(二)洗钱罪的构成特征1、犯罪客体本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、犯罪客观方面本罪犯罪主观方面包含以下五种行为：(1)提供资金帐户，这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。(2)协助将财产转为现金或者金融票据，这既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金转换为另一种现金，将此种金融票据转换为另一种金融票据。(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。(4)协助将资金汇往境外。(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益。3、犯罪主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、犯罪主观方面本罪在主观方面表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质。二、非法洗钱罪如何处罚、判几年犯本罪的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。在洗钱罪当中涉及到一些上游犯罪，也就是上文中提到的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都，但这些都属于类罪名，并不是指某一个具体罪名，而是指一章、一节的全部罪名，此处关系到罪与非罪，要特别留心。
洗钱罪的上游犯罪主要有： 1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪 2、黑社会性质的组织犯罪 3、恐怖活动犯罪 4、走私犯罪 5、贪污贿赂犯罪 6、破坏金融管理秩序犯罪 7、金融诈骗犯罪
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