如何掌握巨额财产来源不明案件的立案标准

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• 问巨额财产来源不明的立案标准是？
  

  当行为人拥有的财产或者支出明显超过合法收入，而且差额巨大时，这样的财产就被认为是“来源不明的巨额财产”。这里所说的财产，是指行为人实际拥有的财产，包括住房、交通工具、存款等，名义上是属于别人实质是行为人的财产，应当属于行为人拥有的财产。这里的支出，是指行为人已经对外支付的款物，包括赠与他人的款物。合法收入，是指按法律规定应属于行为人合法占有的财产，如工资、奖金、继承的遗产、接受馈赠、捐助等。根据1999年9月6日最高人民检察院发布施行的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》(试行)的规定，巨额财产来源不明，数额在30万元以上的，应予立案。其次，行为人不能说明其拥有的财产或支出与合法收入之间巨大差额的来源及其合法性。行为人不能说明其来源是合法的，包括行为人虽然“说明”了，但司法机关查证不能证明其说明的合法来源的情况。差额部分的财产被推定为“非法所得”。

• 问巨额财产来源不明罪的立案标准是什么，巨额财产来源不明罪如何量刑
  

  巨额财产来源不明罪的标准是30万元；差额特别巨大是在巨额财产来源不明罪基础上差额特别巨大的相对概念，没有明确的数字标准；最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）（九）巨额财产来源不明案（第395条第1款）巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入，差额巨大，而本人又不能说明其来源是合法的行为。涉嫌巨额财产来源不明，数额在30万元以上的，应予立案。辽宁省高级人民法院关于印发《第六次全省法院刑事审判工作联系点会议纪要》的通知24、刑法第395条巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款，以30万元为“数额巨大”和“数额较大”的起点。

• 问如何量刑巨额财产来源不明罪的立案标准
  

  巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入，差额巨大，本人无法说明其来源的合法行为。根据最高人民检察院发布实施的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》，巨额财产来源不明，是指国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入，数额超过30万元的，应当立案。根据我国刑法的规定，犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，追回财产差额。司法机关在查处贪污、受贿、走私等刑事犯罪案件过程中，发现被告人的财产或支出明显超过合法收入，不能说明其来源合法。差额达到巨大标准的，应当认定巨额财产来源不明罪，按照数罪并罚的原则进行处罚；差额不符合巨大标准的，不以巨额财产来源不明罪认定，但差额部分仍为非法所得，应当追回。

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