巨额财产来源不明罪立案标准

2022-12-29 2,086人已浏览

黄露清律师高级合伙人

广东蕴德律师事务所

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专业分析

巨额财产来源不明罪的立案标准：数额在30万元以上的，应予立案。 1、行为人不能说明其拥有的财产或支出与合法收入之间巨大差额的来源及其合法性； 2、行为人不能说明其来源是合法的，包括行为人虽然“说明”了，但司法机关查证不能证明其说明的合法来源的情况； 3、差额部分的财产被推定为“非法所得”； 4、本罪的行为状态，表现为国家工作人员对数额巨大的不合法财产的占有和支配； 5、巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大，本人不能说明其来源是合法的行为。巨额财产来源不明侵犯的主客观层面： 1、本罪侵犯的客体是复杂客体。即国家工作人员职务行为的廉洁制度和公私财物的所有权； 2、本罪在客观方面表现为国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入，且差额巨大，本人不能说明其合法来源； 3、本罪的主体是特殊主体，即国家工作人员； 4、非国家工作人员不能成为本罪主体； 5、本罪在主观上是故意，即行为人明知财产不合法而故意占有，案发后又故意拒不说明财产的真正来源，或者有意编造财产来源的合法途径。巨额财产来源不明罪与贪污受贿罪的界限： 1、巨额财产来源不明罪与贪污罪和受贿罪有着密切的联系，很多巨额财产来源不明就是没有被查明证实的贪污罪和受贿罪； 2、巨额财产来源不明罪作为一个独立的罪名有着自己的犯罪构成。（1）贪污罪和受贿罪的犯罪主体的范围要比巨额财产来源不明罪大一些，除国家机关工作人员，还包括国有公司、企业、事业单位其他经手管理公共财产的人员和其他依法从事公务的人员；（2）在犯罪的客观方面，巨额财产来源不明罪只要求行为人拥有超过合法收入的巨额财产，而且行为人不能说明、司法机关又不能查明其来源的即可；（3）即行为人拥有的来源不明的巨额财产既可能是来自于贪污、受贿，也可能是来自于走私、贩毒、盗窃、诈骗等等行为，这些都不影响构成巨额财产来源不明罪。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第三百九十五条【巨额财产来源不明罪】国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。

《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》
第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
第九条巨额财产来源不明案（第395条第1款）巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入，差额巨大，而本人又不能说明其来潦是合法的行为。涉嫌巨额财产来源不明，数额在30万元以上的，应予立案。

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