非法集资立案所需满足的条件-法师兄

非法集资在《刑法》中主要涉及非法吸收公众存款和集资诈骗罪两种罪名。其中,集资诈骗罪相对于非法吸收公众存款罪更容易定罪量刑,因为该罪行的非法占有目的更为明显,且情节更恶劣。非法吸收公众存款的立案标准包括: 1. 数额上,个人吸收20万元以上、单位吸收100万元以上; 2. 户数上,个人吸收30户以上、单位吸收150户以上; 3. 造成的经济损失上,个人10万元以上、单位50万元以上。集资诈骗罪的立案标准包括: 1. 个人集资诈骗,数额在10万元以上; 2. 单位集资诈骗,数额在50万元以上。在现实中,非法集资往往采取合法经营的壳,具有很强的隐蔽性,且涉案人数众多。处理起来相当棘手,司法机关主动出击的情况不多,通常需要投资人主动报案才能得到处理。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第六十八条非法采矿案(刑法第三百四十三条第一款) 违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,或者擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的,或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,经责令停止开采后拒不停止开采,造成矿产资源破坏的价值数额在五万至十万元以上的,应予立案追诉。具有下列情形之一的,属于本条规定的“未取得采矿许可证擅自采矿”: 1. 无采矿许可证开采矿产资源的; 2. 采矿许可证被注销、吊销后继续开采矿产资源的; 3. 超越采矿许可证规定的矿区范围开采矿产资源的; 4. 未按采矿许可证规定的矿种开采矿产资源的(共生、伴生矿种除外); 5. 其他未取得采矿许可证开采矿产资源的情形。

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同时满足下列四个条件的，即构成了非法集资：一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即...

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犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此，在我国现行《刑法》中设置非法集资罪，必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要...

催收非法债务罪立案标准为看是否存在使用暴力、胁迫方法。限制他人人身自由或者侵入他人住宅。这里规定了两种行为,即“限制他人人身自由”和“侵入他人住宅”。恐吓、跟踪、骚扰他人。

非法拘禁罪的成立没有情节的规定，只要是实施了非法拘禁行为，不论时间长短，次数多少，恶劣程度轻重，就应该构成非法拘禁罪。国家机关工作人员涉嫌利用职权非法拘禁，具有下列情形之一的，应予立案。 1、非法拘禁持续时间超过二十四小时的、 2、三次以上非法拘禁他人，或者一次非法拘禁三人以上的 3、非法拘禁他人，并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的 4、非法拘禁，致人伤残、死亡、精神失常的， 5、为索取债务非法扣押、拘禁他人，具有上述情形之一的 6、司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的。

立案调查代表对违法主体的违法事实基本认定，可以采取强制措施并正式启动调查程序。立案调查的条件具体如下： 1、有证据证明违法事实存在； 2、有明确的违法主体； 3、达到法律规定的处罚条件（刑法和行政法规不同）； 4、属于该机关管辖范围。