股权投资应该怎么样识别骗局

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• 问股权投资骗局怎样识破
  

  1、公开宣传 非法吸收公众存款罪本身的特征决定了其必须在一定范围内通过一定媒介，如媒体、互联网、推介会、传单、手机短信、口口相传等途径向社会公开宣传，公开性的程度可以有深有浅，可以是在报刊、电视以及互联网等媒体上大张旗鼓地公开，也可以是在一定范围内公开。因为其本身行为的非法性，这种公开性往往是有一定范围的，比如，相对于监管机构和执法机关而言，可能是秘密的。而且行为人往往以合法的形式和名义进行宣传，以掩盖其实质的非法目的。 2、保本承诺 行为人一般会承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。而且这种还本付息的承诺，不一定非要以金钱兑现，以有价值的实物归还，债权债务的抵消也可以回报也不一定以利息的名义兑现，也可以以其他名义。如果没有还本付息的承诺，就不具有“存款”的特征，行为就不构成非法吸收公众存款罪，但可能构成其他犯罪。 3、入会提成 按照相关法律法规，收益来自拉下线的提成，人数超过30人，层级超过三级即可定性为非法传销。一些空壳公司，通过精心包装，制作虚假网页、虚假股价走势图，以高调奢华的新闻发布会骗取投资人的信任，公开兜售原始股，利用高额提成和奖励诱导投资人为其发展更多下线。形成“交会费，拉下线，收提成”的模式，这几种手段结合起来，达到其非法传销，快速敛财的目的。已经涉嫌犯罪，是典型的非法集资行为。 4、债权投资 从事借贷业务属于国务院规定需经许可的项目，目前法律、法规未授权私募股权基金从事债权投资。债权投资达到一定规模，就涉嫌经营非法金融业务，根据相关行政法规规定，中国人民银行可予以没收非法所得，处非法所得1倍以上5倍以下的罚款没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款等行政处罚，工商行政管理部门还可注销工商登记。经营非法金融业务，经营额或者所得额巨大，或者给国家造成重大损失或者引起其他严重后果，或者经行政处罚后仍不悔改，将会涉嫌非法经营罪。

• 问如何识别股权融资是骗局
  

  股权投资骗局主要具有以下特点：1、投资者不具体：私募股权投资只能面向特定对象，人数限制（股份公司股权基金不超过200人，合伙和有限责任公司股权基金不超过50人），吸收公众，即社会不具体对象，通常涉嫌非法集资．私募股权公开吸引投资：私募股权投资只能以非公开的方式进行，通常由基金经理私下与投资者协商．承诺回报快：私募股权投资通常是长期持有的公司股票或长期投资公司，属于长期投资模式。非法集资一般承诺投资期短，通常为月、季、半年、一年或两年，即投资时间短、回报快．承诺回报高：非法集资通常以高息、返利等为诱饵，承诺在一定期限内偿还本息或给予固定回报．虚构项目：涉及非法集资的项目经理虚构项目，从事庞氏骗局和自筹资金，或实际投资过程中的明股实债。依据：《公司法》。

• 问怎样判断股权投资骗局
  

  股权投资是指企业(或者个人)通过购买其他企业(准备上市、未上市公司)的股份或以按货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他企业以获得该企业的利润或者股利的经济行为。非法集资类型的股权投资主要有以下特征: 1.投资主体不特定:私募股权投资只能面向特定对象，而有人数限制(股份公司制股权基金不超过200人，合伙制和有限责任公司制股权基金不超过50人)，向社会公众即社会不特定对象吸收资金，涉及人数众多通常就会涉嫌非法集资。 2.私募股权公开吸引投资:私募股权投资只能以非公开方式进行，通常由基金管理人私下与投资者进行协商。 3.承诺回报快:私募股权投资通常是长期持有的一个公司的股票或长期的投资一个公司，属于长线投资方式，非法集资一般承诺投资期限较短，通常以月、季、半年、一年或两年为期来承诺回报，即投资时间短、回报快。 4.承诺回报高:非法集资通常以高息、返点等作为诱饵，承诺在一定期限内还本付息或给予固定的回报。 5.虚构项目:涉及非法集资的项目管理人虚构项目，搞“庞氏骗局”和“自融”，或者实际投资过程中“明股实债”。

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