股权投资怎么识别骗局

2020-10-18 188人已浏览

章法律师律所主任

广东律参律师事务所

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专业分析

骗局的表现形式可以参考：保本承诺：行为人一般会承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；入会提成：按照相关法律法规，收益来自拉下线的提成，人数超过30人，层级超过三级即可定性为非法传销；债权投资：从事借贷业务属于国务院规定需经许可的项目。目前法律、法规未授权私募股权基金从事债权投资。债权投资达到一定规模，就涉嫌经营非法金融业务；有限合伙：借助筹资成立有限合伙企业之名，在合伙协议中发起人只需向投资者告之所投公司和承诺收益，无须具体解释被投资公司的背景、经营和财务情况。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国公司法》第七十一条有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

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