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行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的...
有用。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的; 2、单位集资诈骗,数...
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不是的,要注意这种特殊情况:2015年新的司法解释规定中,借款人涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗或者生效判决认定其有罪,出借人起诉请求担保人承担民事责任的,人民法院应予受理。就是说你这个投资款借给甲了,借款的时候乙提供担保了,如果因甲涉嫌非法集资,那么你可以起诉乙担保责任归还本金、利息等。
是的。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》,包括个人非法集资和单位非法集资。非法集资不是一种独立的指控,刑法非法集资是指非法吸收公共存款和集资欺诈。非法集资是指利用欺诈手段非法集资,数额较大的行为。表现为未经有关部门批准的集资行为。刑法第一百七十六条非法吸收公共存款或者变相吸收公共存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额巨大或者其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,处五万元以上五十万元以下罚款。单位犯前款罪的,对单位处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定处罚。
一般来说,非法集资只有在起诉20人以上的情况下才会立案,但需要具体问题具体分析。个人以非法占有为目的吸收存款30人以上或者单位150人以上的,构成非法集资罪。《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位处以罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定处罚。(一)非法吸收公众存款罪的对象是国家金融信贷秩序。(二)本罪客观方面表现为未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,或者不以吸收公众存款的名义出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩序。(三)本罪主体为一般主体,即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人,单位也可以构成本罪。(四)本罪的主观方面表现为故意,只能是直接故意。但行为人不能有非法占有目的。
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