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洗钱罪有举报就立案吗 要达到立案标准才会进行立案。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理...
洗钱罪情节严重的认定有数额超过50万的、多次实施洗钱的、以洗钱为主要业务的等,上述情况都可以依法认定为洗钱罪的严重情节,需要根据我国法律规定...
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跨国洗钱的,判处没收犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。若情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
一、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1、提供资金帐户的; 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; 4、跨境转移资产的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 二、洗钱罪构成要件: 1、客体要件,本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动, 2、客观要件,本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。 3、主体要件,本罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。 4、主观要件,本罪的主观方面,是出于故意。
认定洗钱罪的标准是:如果行为人实施了为毒品犯罪等洗钱罪的上游犯罪提供资金帐户,将财产转换为现金;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为的,可认定为构成该罪。
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