非法集资如何界定

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• 问非法集资已收利息如何界定？
  

  根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。由此可见，非法集资获得的利息可以折扣本金。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五项还规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人吸收的资金全额计算。集资参与者收回本金或获得回报后重复投资的金额不予扣除，但可视为量刑情节。

• 问合法集资诈骗罪和非法集资罪如何界定
  

  非法集资罪和非法吸收公众存款罪的区别有： 1、行为的目的不同。集资诈骗罪的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的，而非法吸收公众存款罪的行为人主观上则不具有非法占有的目的； 2、行为方式不尽相同。前者是使用诈骗方法等； 3、侵犯的客体不同。根据《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

• 问非法集资的界定
  

  1、根据《关于禁止非法金融机构和非法金融业务活动的通知》，非法集资的定义如下：非法集资是指未经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物等方式偿还本金、利息或者回报投资者的行为。2、根据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准（2）的规定，具体规定如下：第二十八条［非法吸收公共存款］非法吸收公共存款或者变相吸收公共存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一：（1）个人非法吸收或者变相吸收公共存款20万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公共存款10万元以上；

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