非法集资案件立案所需的资料清单-法师兄

非法集资行为可能涉及非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪，具体罪责要根据情节而定。若构成非法吸收公众存款罪，根据最高人民检察院公安部发布的《公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，需要满足以下条件之一： 1. 个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上，单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上； 2. 个人非法吸收或变相吸收公众存款30户以上，单位非法吸收或变相吸收公众存款150户以上； 3. 个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上，单位非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上； 4. 造成恶劣社会影响； 5. 其他扰乱金融秩序情节严重的情形。若构成集资诈骗罪，根据《刑法》第一百九十二条的规定，需要满足以下条件之一： 1. 个人集资诈骗数额在10万元以上； 2. 单位集资诈骗数额在50万元以上。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处3年以下有期徒刑或拘役，并处罚款。数额巨大或有其他严重情节的，处3年至10年有期徒刑，并处罚款。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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非法集资罪立案清算能拿到钱，因为在我国非法集资的话属于犯罪行为，如果当时已经立案的话应由侦查机关追回还给你，没有立案的话建议先进行报案处理。...

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在发布房屋租赁合约前,当事人需要提交以下文件: 1. 房地产租赁审批证书; 2. 租赁方和被租方的身份证明或法人/其他组织的登记注册证明;...

处罚单位主管人员和直接责任人员，即这些人承担非法集资的法律责任，业务员需要看是否起到了直接责任。根据《中华人民共和国刑法》，1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处五年以下非法募集资金金额的百分之一以上百分之五以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位处以罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或者拘役。

1)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料; 2)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”，如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料; 3)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

立案需要起诉状、双方的主体资格材料、证据材料及清档，涉及到证据保全的还要证据保全申请书、涉及到财产保全的还需要财产保全申请书。其中最重要的是证据材料，能证明对方侵权行为确实存在的材料，一般需要采取公证方式获得，切不可随便的弄些材料就起诉，导致证据证明力不够。建议聘请专业的商标维权律师为您处理该事宜，以确实维护你的合法权益。希望我的解答能让你满意。