洗钱罪行的审判方式-法师兄

洗钱是指通过非法活动（如犯罪行为）获取的财物，经过精心策划的手段使其表面看起来如同合法所得。侵犯金融管理秩序犯罪中的“洗钱罪”，是指违反我国严厉打击经济犯罪的刑法规范，实施上述洗钱行为并构成犯罪的法律状况。对于自然人犯下这种罪行，将剥夺他们实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的违法所得以及由此产生的利益。同时，根据罪行轻重，判处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单独处洗钱数额5%至20%的罚金。若情节严重，则会判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%至20%的罚金。对于单位实施洗钱罪行的，还需依法给予相应幅度的罚金，并对所有直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或拘役的处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

答

洗钱罪的法定行为只能作为一种方式组成，有五种行为：1。提供资金账户：包括行为人向洗钱罪上游犯罪人提供自己的合法账户，为洗钱罪上游犯罪人在金融...

答

洗钱罪是破坏金融管理秩序的犯罪，法律对洗钱罪进行严格的规定。实践中，洗钱罪的行为方式有哪些呢？洗钱罪性质比较的恶劣，那洗钱罪会被判处死刑吗？...

1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。 4、协助将资金汇往境外。 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指：将犯罪收入藏匿于各种交通工具中，带出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国;开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙，以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。

洗钱罪的行为方式主要有： 1、提供资金帐户的； 2、将犯罪的所得及其产生的收益转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； 4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。从这一表述看，洗钱罪的主观要件是故意而且只能是直接故意。洗钱罪的客观行为方式包括以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。所以从你所说的情况看，将贪污的钱变相给人开设公司，是典型的的洗钱行为，已涉嫌构成洗钱罪。