认定集资诈骗的行为有哪些，应该如何处理-法师兄

认定集资诈骗的行为有哪些，应该如何处理

2023-12-09

法律分析可以认定集资诈骗的行为有： 1、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的； 2、集资后携带集资款潜逃的； 3、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的； 4、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的。

相关法规

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

相关问答

问认定集资诈骗的行为应有哪些

答

行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资： ⒈集资后携带集资款潜逃的； ⒉未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用...
问哪些行为应当认定为集资诈骗

答

司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：（1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用...

集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为。集资诈骗行为的认定，行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定，非法集资是指“法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金，一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象，而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式，将其虚构的事实向社会广为传播，以便让更多的公众或者单位受骗。因此，集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的，一般不构成本罪。