相关问答
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日...
2007年1月1起实施了《金融机构反洗钱规定》,适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括: 1.银行类金融机构,包括政策性银行、国...
大家都在问查看更多
反洗钱是金融机构的法定义务。 我国法律规定,金融机构应依照本法规定建立健全的反洗钱内控制度,金融机构负责人应对反洗钱内控制度的有效实施负责。金融机构应设立反洗钱专业机构或指定内部机构负责反洗钱。
实施反洗钱行政处罚时被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合提供必要的工作条件配合进行现场会谈及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据做好检查保密工作
行政处罚可以委托其他行政机关实施,根据《行政处罚法》规定,受委托的必须是依法成立的管理公共事务的事业组织。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
693人已浏览
495人已浏览
235人已浏览
14,185人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询