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作为债权方应注意以下几个方面： 1、重视审查方的主体资格。 2、审查债务方的经营范围。 3、审查双方所经营内容是否合法。 4、审查债务方的偿债能力。 5、审查债务方是否有良好的商业信誉。六是审查有无必要签订合同或协议，准备签订的合同或协议条款是否齐备，双方权利义务关系是否明确。
作为债权人，在与债务人或者担保人签订担保合同之前，需要对担保物，比如房产、车辆进行调查，确认是否在担保人的名下，是否有在先的担保物权。如果担保人提供的保证担保，需要调查担保人的财务状况，是否有还款能力，是否对外负有其他债务等等。 作为担保人就要对主债务以及债务人进行调查，确认债权债务是否真实存在，债务人有没有还款能力，如果代债务清偿了债务，债务人是否有其他用于担保的物或者是担保人，总之在签担保协议之前，一定要做好背景调查。另外在签订担保合同时，也要审核合同中是否有对自己不利的条款，是否有可能产生歧义的表述等等。最好是请专业律师进行审核。
在冒充公检法的整个诈骗过程中，最关键的环节就是电话中的演技，按照诈骗剧本的要求，要声色俱厉、声情并茂，诱骗他人入局。而全部过程一般会分为五个步骤。 第一步：骗取信任 骗子通过网络购买的受害者个人信息，例如身份证号、住址等隐私来取得受害者初步信任，同时会通过改号软件将来电显示为警方办公电话，让受害人拨打114查询验证，进一步增强信任。 第二步：震慑 骗子会通过声色俱厉的语气，强势震慑并控制受害人。 第三步：恐吓 骗子让受害者彻底相信自己卷入了一个重大案件，随时可能被逮捕。为了增强恐吓，让骗局更加逼真，骗子会通过虚假政法机关官网或网络传真让受害人收到一份通缉令。 第四步：转账 利用受害人的恐慌心理，缓和语气，诱骗受害人入局。 第五步：遥控转账 骗子声称资金调查，实则是要求受害人把将银行卡插入ATM机，然后把卡内的资金转到指定的账户，或者要求受害人将所有资金汇集到一张银行卡，然后骗子通过骗取受害人该张银行卡的密码、验证码、网银等信息将该张银行卡的资金转走。 至此，整个诈骗过程完成，受害人卡上的存款将全部落入骗子手中。但这还不是骗局终结，很快，受害人还会继续接到威逼转账的电话，诈骗剧本要求，一旦上钩就要吃干榨净，直到卖房。
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