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欺诈分子实施的诈骗行为往往涉及资金流动,这些资金的最终去向成为公安部门调查的重点之一。在深入调查相关案件的过程中,追查资金的最终去向非常重要。这不仅可以帮助确定犯罪嫌疑人的犯罪所得数额,而且如果成功追回被骗取的财物,受害者的经济损失可以得到相应的赔偿。此外,如果发现有第三方参与犯罪分子进行资金转移,可以进一步推断犯罪嫌疑人可能涉及其他公安部门尚未发现的犯罪行为,甚至是共同犯罪活动。
合同诈骗罪和其他诈骗罪的区别与关系 (一)合同诈骗罪与诈骗罪的关系合同诈骗罪应当说是诈骗罪的一种特殊形式，诈骗罪的特征在合同诈骗罪中也应当具备。从逻辑学角度讲，合同诈骗罪也是诈骗罪，是一种包含与被包含的关系 (二)合同诈骗罪和票据诈骗、贷款诈骗等犯罪的关系如果符合刑法对合同诈骗罪第二项规定的情况，“以伪造。变造、作废的票据或者其虚假的产权证明作担保”进行诈骗的，应当按照合同诈骗罪处理。除此之外，符合其他特殊诈骗罪的情况，应当按照其他特殊法处理。 (三)合同诈骗罪与民事上的合同欺诈行为的关系。合同诈骗是刑事犯罪的一种，应受刑罚惩罚。民事欺诈是经济纠纷的一种，只能承担民事责任，法律后果不同。刑法规定的合同诈骗手段是“虚构事实或者隐瞒事实真相”，民法典和民法典规定的民事欺诈的是“以欺诈、胁迫手段”，两种行为的相同点是“制造虚假的事实，使用了欺骗手段”和非法(违反刑法和民法之别)获取了财物。二者的不同点是，在主观故意上合同诈骗者在签订和同或履行合同时根本就不希望履行合同，只想享有合同约定的权力，没想承担合同规定的义务而民事欺诈则恰恰相反是希望合同的履行，通过合同的履行实现骗得非法钱财的目的，如通过产品质量有瑕疵、合同延期履行、拖欠货款等方式实现非法获利的目的。这是罪与非罪的界限，因在实践中掌握，凡符合合同诈骗的几种形式的行为，如果没有证明其确实是真诚履行合同的证据，就应当确认为合同诈骗，如果有证据证明行为人有履行合同的故意，则不能认定为合同诈骗。
银行转账记录中只有银行向微信或微信向银行转账的记录。微信的转账记录只能从微信上查，银行端查不到。发卡银行向持卡人提供的银行卡对账单应列出以下内容：1。交易金额。账户余额（贷记卡还应列出到期还款日期、最低还款额和可用信用额度）；2、交易金额记入相关账户或从相关账户中扣除的日期；3、交易日期和类别；4、交易记录号；5、作为支付对象的商户名称或代码（异地交易除外）；6、查询或报告不符合会计地址或电话号码的情况。
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