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1、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高,明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。 2、通过政府网站,查询相关企业是不是经过国家批准...
1、认清非法集资的本质和危害。 2、正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。 3、增强理性投资...
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公安机关提醒广大群众,如遇以下情形之一的“投资”、“理财”项目,务必警惕: 1、以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的; 2、以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的; 3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的; 4、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的; 5、以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的; 6、以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的; 7、在街头、商超发放广告的; 8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的; 9、“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的; 10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
很多非法集资,都会在街头巷尾。以及人流密集的地方,发放小广告。主要对象是一些中老人。承诺现场分红,交付了本金就给予投资者部分的红利。而后就会一次次的拖延。很多业务都超出了公司注册经营的范围。贪小便宜吃大亏。不要轻信那些低投入,高回报的机构或者是个人。天上不会掉馅饼。首先要自己提高警惕。
一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。 非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序 非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。 二是严重损害群众利益,影响社会稳定 非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。 三是损害了政府的声誉和形象 非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。
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