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集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:(一)犯罪的对象不同...
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私募基金是依照公司法或者合伙企业法等法律成立的实体企业,同时也是一种利益共享、风险共担的特定的民间投资方式。资金的来源主要以非公开方式向少数特定机构和特定自然人募集。投资人一旦出资即成为基金的股东或者合伙人。募集资金一般交由私募基金管理公司投资运用。 而非法集资则是刑法规定的一类罪名的集合。具体是指,单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资犯罪活动主要涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票债券罪、擅自发行股票公司企业债券罪、非法经营罪、虚假广告罪等6个罪名。从已经发生的案件来看,私募中较容易触犯的两个罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 (1)募集方式。 私募企业只能采取非公开的方式募集,不得公开宣传、公开推介。 而非法集资惯常采用公开宣传、推介的方式引诱投资人投资。 (2)募集对象。 私募基金仅面向特定对象,投资者是具有风险识别和承受能力的机构或个人。 而非法集资主要面向社会公众。 (3)投资额最低标准。 我市明确规定了参与私募基金投资人的投资数额最低标准,机构投资下限1000万元人民币,自然人投资下限200万元人民币。 而非法集资不设投资门槛,所谓“来者不拒”。 (4)风险承担方式。 私募基金的募集人与投资人是利益风险共同体,募集人必须向投资人充分揭示投资风险,不得承诺固定回报。 而非法集资的募集人往往千方百计规避风险提示,向投资人许诺高额利息或固定收益回报以诱使投资人出资。 (5)投资人数。 股份制基金投资者人数不得超过200人,公司制和合伙制不得超过50人。 而非法集资的投资者人数没有上限,涉案人数达到数万人的不占少数。
所谓期票,一种信用凭证,由债务人出具,会有一定的金额,并承诺在约定的期限内无条件向债权人支付所有约定的金额。支票由银行为付款人支付,支票出票人签发的支票金额不得超过付款人在银行的存款金额。如果存款低于支票金额,银行有权拒绝向持票人支付。期票和支票的区别从它们的含义来看,支票是一张可以立即支付的票据,可以作为提现或转账;期票是一种有期限的票据,会在票面上注明期限,到期后才能支付。期票由单位向银行申请,出具。约定期限一般为三个月或六个月,也可以提前兑现,但需要支付一定的兑现日至到期日的利息。
依据最高人民法院《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》规定,集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵”进行集资; 依据《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》,非法集资是指“个人、法人和其他组织,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”可以看出在非法集资罪中,行为人的行为要具有一定的“融资性”。
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