相关法规
相关问答
洗钱罪犯罪的追诉标准是:为洗钱提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式掩饰犯罪所得协助资金转移的...
洗钱罪是行为犯,没有数额和情节标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任,如提供资金账户的、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、跨境转移...
大家都在问查看更多
根据我国刑法的规定,明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪的违法所得和收益被隐瞒的,构成洗钱罪。然后根据刑法规定,涉嫌洗钱、没收自然人洗钱、黑社会组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%下列罚款,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下的罚金。然后单位犯本罪,对单位处以罚款。直接管理主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
洗钱罪的量刑处罚: 1、犯本罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 2、犯罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 3、如果单位犯本罪的,应对单位处以罚金,并对其直接责任人员依照个人犯罪的规定处罚。
洗钱罪情节严重的标准为: 1、洗钱数额在50万元以上的; 2、多次实施洗钱活动的; 3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的; 4、其他情节严重的情形。《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户的等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
186人已浏览
86人已浏览
106人已浏览
117人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询