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公司，企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）挪用本单...
如果战时涉嫌下列情况之一，应立案：（一）故意致无辜居民死亡，重伤或轻伤三人以上；（二）强奸无辜居民；（三）故意毁坏无辜居民财物价值五千元以上...
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国有公司、企业及其上级主管部门直接负责的主管人员，因私人不正当行为，以低价出售国有资产，以下情况之一为嫌疑立案追诉：（1）国家直接经济损失金额在30万元以上的；（2）相关机构破产，停业，停业6个月以上，或被吊销许可证和营业执照，被命令关闭，被撤销，解散的；（3）其他造成国家利益严重损失的情况。
贪污涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、个人贪污数额在5千元以上的； 2、个人贪污数额不满5千元，但有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物，及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。 2.个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。据此，如果个人贪污数额为1万元以上的，即使行为人犯罪后有悔改表现、积极退赃，也不得减轻处罚或者免除处罚（具有其他法定减轻或者免除处罚情节的除外）。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员财产，金额大的，违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣。手续费的，以贿赂罪追究刑事责任。涉嫌下列情况之一的，应立案：1、贿赂金额在1万元以上的；2、贿赂金额不足1万元，但下列情况之一：（1）贿赂3人以上的；（3）贿赂党政领导、司法人员、行政执法人员；（4）严重损害国家或社会利益的；因敲诈勒索给国家工作人员财物，已经获得不正当利益的，以贿赂罪追究刑事责任。
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